Anti-RF перевірка операторів — публічна методологія

Це публічна методологія PravdaBet з перевірки iGaming-операторів на історичні та поточні зв’язки з Російською Федерацією. Документ існує тому, що жодна інша affiliate-методологія цього кроку не має, а український гравець у 2026 році має право знати, кому йдуть гроші, які він депонує в “українське казино”.

Якщо ви оператор і не згодні з нашою оцінкою — ми готові переглянути за документальних доказів зміни статусу. Процедура — внизу сторінки.

Чому це важливо

З 2022 року російські казинові бренди витратили значні ресурси на:

Створення UA-LLC з прозорими директорами для отримання PlayCity-ліцензії
“Переоформлення” UA-branches через продаж, реальна цінність якого незрозуміла
Збереження доменів типу pin-up.ua та mostbet.ua для редиректу до тих самих платформ
Активну рекламу через “перереєстровані” affiliate-мережі без зміни UBO

У результаті українець, що депонує в “український бренд”, може фактично відсилати гроші:

Компанії, чия материнська група продовжує операції в РФ
Холдингу, зареєстрованому у Кіпрі/Кюрасао з російським UBO
Партнерській мережі з офісом у Москві або Мінську
Платформі, чия gambling-ліцензія в РФ продовжує діяти

Ця сторінка описує, як ми це виявляємо.

Чотири рівні перевірки

Рівень 1 — UBO (кінцеві бенефіціари)

Інструменти:

YouControl (youcontrol.com.ua) — основний інструмент UA-корпоративного аудиту
Опендатабот (opendatabot.ua) — публічні реєстри ЄДР, судовий реєстр
Diia.City registry — для технологічних компаній з податковим резидентством в UA
Companies House (UK), Crefoport (CY), Edgar (US SEC) — для іноземних материнських структур

Перевіряємо:

Імена директорів та засновників UA-LLC — чи є громадяни РФ?
Адреси реєстрації UBO — чи живуть/працюють у РФ?
Історія зміни директорів — чи був “обмін директорами” після 24 лютого 2022?
Підписники у статутних документах — чи є особи з російським податковим резидентством?

Якщо UA-LLC належить кіпрському холдингу — ми йдемо вище по ланцюгу до фактичного UBO, скільки б рівнів не було.

Рівень 2 — Корпоративна структура

Інструменти:

OpenCorporates (opencorporates.com) — мульти-юрисдикційний пошук корпорацій
EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) — поточні санкції ЄС
OFAC SDN List (treasury.gov/ofac) — US санкції
NSDC sanctions (https://www.nsdc.gov.ua/) — українські санкції
Wayback Machine + archive.today — історичні версії корпоративних сайтів

Перевіряємо:

Чи має материнська компанія операції в РФ через зареєстровану юридичну особу
Чи має оператор сестринські бренди, що продовжують активно діяти в РФ
Чи був “продаж” UA-branch до або після 24 лютого 2022 — реальний чи декларативний
Чи знаходиться UBO материнської групи у санкційних списках

Рівень 3 — Операційний слід

Інструменти:

Wayback Machine — історичні версії сайтів оператора
Yandex.Метрика (через відкриті профілі) — чи використовується російська аналітика
Whois history через WhoisXMLAPI — реєстрація доменів РФ-агентами
Російські affiliate-форуми — rabotaonline.ru, gambleplace.ru — пошук партнерських пропозицій оператора в RU

Перевіряємо:

Чи був оператор активним на російському ринку у 2014-2022
Коли і як відбувся exit з РФ (якщо був)
Чи продовжується активна reklamna кампанія у росіян мовою через VPN-friendly канали
Чи зберігаються технічні зв’язки (CDN-вузли у РФ, DNS-сервери в Москві, server-IP у російських датацентрах)

Рівень 4 — Поточна публічна позиція

Інструменти:

Корпоративні прес-релізи оператора
Соцмережі — Twitter/X, LinkedIn офіційні
Reuters, Bloomberg, AP — журналістські розслідування про iGaming-бренди
GamingPost UA, Tribuna — UA-специфічна спеціалізована преса

Перевіряємо:

Чи зробив оператор публічну заяву про exit з РФ-ринку
Чи задокументував передачу/закриття активів
Чи здійснив donations на ЗСУ або UA НГО (це не є вимогою, але є сигналом)
Чи поточна реклама не таргетує російську аудиторію

Класифікація — чотири band

🟢 Clean (без зв’язків з РФ)

Критерії:

Жоден з 4 рівнів не виявив зв’язків
UA-LLC прозорий, UBO ідентифікований і не пов’язаний з РФ
Материнська група не операційна в РФ
Жодних РФ-санкцій або їх відсутність
Активна реклама на UA-аудиторію, не на РФ

Приклади: Cosmolot (державна лотерея), First Casino, Joker UA, Gorilla.

Наша дія: повний огляд + потенційне партнерство.

🟡 Audit (потребує додаткової перевірки)

Критерії:

UA-LLC прозорий, ліцензія дійсна
Але материнська структура або UBO потребують додаткової перевірки (кіпрський холдинг без розкритого UBO, складна корпоративна структура)
Можливі історичні зв’язки, які потребують документального уточнення

Приклади: Slots City, SlotoKing, GGBet.

Наша дія: огляд з примітками про статус аудиту. CTA можлива, але огляд містить видиму застереження.

🔴 Warn-RF (підтверджені зв’язки з РФ)

Критерії:

Підтверджені поточні операції на російському ринку через сестринські бренди
АБО материнська компанія в санкційних списках
АБО UBO має російське податкове резидентство та продовжує бенефіціювати з російського ринку
АБО технічна інфраструктура зберігає прив’язку до РФ

Приклади: Pin-Up UA (Pin-Up глобально активний у РФ), MostBet (РФ-операції документовані), 1Win (UBO та операції в РФ).

Наша дія: expose-сторінка з документацією. Жодного CTA. Жодного партнерського посилання. Огляд написаний сухо, фактологічно, з посиланнями на джерела.

⚠ Warn-other (інші системні проблеми)

Критерії:

Не пов’язано з РФ
Але виявлені хижацькі T&C, нерозв’язані спори за 90+ днів, відмова видавати виграші, KYC-stalling як підтверджена тактика

Наша дія: огляд з warning блоком вгорі сторінки. CTA можлива, але огляд містить попередження.

Як оператор може оскаржити нашу класифікацію

Якщо ви оператор і вважаєте, що наша класифікація неправильна:

Напишіть на disputes@pravdabet.com з темою “[Operator] anti-RF classification appeal”
Надайте документальні докази:
- Поточний UBO ланцюг до фізичних осіб
- Підтвердження exit з РФ-ринку (дата, юридична форма exit, документи)
- Поточний регіональний фокус операцій (аналітика traffic, географія депозитів)
Ми переглядаємо протягом 14 робочих днів
Якщо ваші докази обґрунтовані — змінюємо класифікацію і документуємо це у журналі сторінки
Якщо ваші докази недостатні — публікуємо вашу позицію поряд з нашою позицією і залишаємо classification

Ми не приймаємо платні appeals. Ми не приймаємо appeals у формі юридичних погроз — ці погрози ескалюються до публічної експлозіції.

Що ми не робимо

Не блокуємо доступ для російських IP — це невозможно зробити надійно (VPN тривіальний)
Не таргетимо російську аудиторію — наш hreflang ru-UA, не ru-RU
Не приймаємо anonymous tips без документації — фактологія повинна підтверджуватись
Не публікуємо expose без права оператора на відповідь

Журнал змін цієї сторінки

Ця методологія оновлюється при змінах:

українських санкційних списків (NSDC)
ЄС/US санкційних списків
юридичної бази України щодо реклами азартних ігор
нових публічних розслідувань про iGaming-бренди

Кожна зміна датована. Попередня версія зберігається 24 місяці.